經(jīng)蘇州德品醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議審議通過，公司決定于2024年4月23日在公司會議室召開2023年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)將會議有關事宜通知如下：
一、會議召開日期和時間
本次股東大會召開時間：2024年4月23日 下午14：00-16：00
二、會議地點
蘇州市高新區(qū)錦峰路8號12幢2F 公司會議室
三、會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場&線上方式召開
四、會議召集人
本次股東大會的召集人為公司董事會
五、會議主持人
公司董事長葛秋菊
六、會議審議事項
審議以下議案：
1、審議《2023年年度審計報告的議案》；
2、審議《2023年度董事會工作報告的議案》；
3、審議《2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》
4、審議《2023年度財務決算報告的議案》
5、審議《2024年度財務預算報告的議案》
6、審議《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》
7、審議《關于公司新建大樓建設方式變更的議案》
8、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》
9、審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
10、審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》
11、審議《關于提交股東大會授權董事會全權辦理本次公司章程變更相關事宜的議案》
七、參會人員
1、本次股東大會的股權登記日為2024年4月18日，股權登記日登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明，委托他人出席會議的，代理人應出示其個人有效身份證件、股東書面授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
八、參會登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席會議的，應出示身份證、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋企業(yè)公章）、股東賬戶卡和持股憑證；法人股東委托非法定代表人出席會議的，應出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋企業(yè)公章）、股東賬戶卡和持股憑證。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。
2、登記時間：2024年 4月19日 10 時 00 分至 12 時 00 分
3、登記地點：蘇州市高新區(qū)錦峰路8號12幢2F 公司會議室。
九、聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：范晨霞
2、固定電話：0512-66568029
3、電子郵箱：pro-a@depingroup.com
